Formularios habituales de compliance

Formularios habituales de compliance

El Compliance constituye un conjunto de procedimientos y buenas prácticas, que las organizaciones adoptan con el fin de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, a los efectos de establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos, donde se trata de identificar los riesgos de incumplimiento a los que se enfrenta cualquier empresa o persona jurídica, sea cual sea la estructura que la misma revista, estableciendo para ello los controles que sean oportunos, informando sobre su eficacia, aprendiendo de sus propias experiencias derivadas de su aplicación, y, finalmente, asesorando con relación a las obligaciones normativas a las que están sujetas el desarrollo de su actividad.
En esta dirección se enmarca la presente Obra, que trata de ser una herramienta útil y eficaz para los profesionales del Compliance, pero también para aquellos otros operadores, que prestan sus servicios profesionales en el ámbito del cumplimiento normativo, acercando y haciendo más próximos aquellos documentos que son más frecuentes y recurrentes en la operativa de Compliance, constituyendo con ello, una guía accesible  que facilita el desarrollo de la actividad en este ámbito de actuación.

JAVIER PUYOL MONTERO

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y Premio Extraordinario de Doctorado por la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en materia de Derecho Administrativo/Nuevas Tecnologías (2015) (Cloud Computing).

Miembro de la Carrera Judicial: Magistrado Excelente

Letrado del Tribunal Constitucional

Abogado

CARLOS SFRANCO BLANCO

Abogado Graduado en Derecho por la Universidad de León. Máster en Abogacía por la Universidad de León. Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Delegado de Protección de Datos certificado por Agencia Española de Protección de Datos según el Esquema AEPD-DPD. Especialista en Compliance certificado por Cumplen y ASCOM. Internationally Certified Compliance Professional certificado por International Federation of Compliance As

 

Información adicional

Fecha de Edición	2023-09-01
Plazo de entrega	24 h
Número de Edición	1
Autor	Puyol Montero, Javier
Idioma	Español
Formato	Libro + e-Book
Páginas	570
Lugar de edición	VALENCIA
Encuadernación	Rústica
Colección	FORMULARIOS TIRANT LO BLANCH
Editorial	TIRANT LO BLANCH, EDITORIAL